Perché Alexei Frenkel è stato imprigionato? Frenkel Alexey: biografia e vita personale

2024 Autore: Henry Conors | [email protected]. Ultima modifica: 2024-02-13 01:36

Alexey Efimovich Frenkel è un noto finanziere russo che ha guidato il consiglio di amministrazione della banca VIP OJSC. Nel 2007 è stato arrestato con l'accusa di aver ordinato l'omicidio di Andrei Kozlov. Condannato a diciannove anni di reclusione. Questo articolo prenderà in considerazione una breve biografia del banchiere.

Infanzia

Alexey Frenkel è nato a Mosca nel 1971. Ma poi l'intera famiglia si trasferì nella piccola città di Volsk (regione di Saratov). I genitori di Aleksey Efimovich vivono ancora lì, insegnando chimica in una scuola militare. A Volsk, solo parole gentili parlano della famiglia Frenkel.

Aleksey ha studiato alla scuola numero 2. Gli insegnanti lo ricordano come un bambino tranquillo, modesto e non conflittuale. Inoltre, Frenkel possedeva curiosità e una mente acuta. Prima di venire a scuola, Alexey sapeva già scrivere, leggere, giocare a scacchi e conosceva molto bene la matematica. E in seconda media, il ragazzo ha fatto i test per coloro che hanno studiato nella decima. Periodicamente organizzava una specie di test per gli insegnanti, ponendo domande difficili, le cui risposte dovevano cercare in biblioteca.

Lavoro

Nel 1992, Alexey Frenkel si è laureato alla Facoltà di Economia dell'Università statale di Mosca e ha subito ottenuto un lavoro presso la Russian Joint-Stock Bank. Un anno dopo, il giovane si trasferì all'istituto finanziario Neftyanoy, dove divenne capo del dipartimento valutario. Nel 1994-1995 Frenkel ha assunto la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione della banca. Allo stesso tempo, ha agito come capo contabile.

Banca VIP

Nel 2000 Alexey Frenkel è venuto all'istituto finanziario "Viza". Successivamente, l'economista la ribattezzò VIP Bank, entrando a far parte del consiglio di amministrazione e del consiglio di amministrazione. Anche Alexey Efimovich ha voluto includere questa istituzione nel numero di partecipanti al DIS (sistema di assicurazione dei depositi). Ma ha incontrato una dura resistenza nella persona di Andrey Kozlov (Vice Presidente della Banca Centrale della Federazione Russa).

A metà del 2006, a causa di violazioni della legge, la licenza di VIP-Bank è stata revocata. Alcuni media hanno riferito che a questo punto tutti i clienti dell'istituto finanziario erano stati trasferiti al servizio di Europrominvest. Secondo la rivista SmartMoney, quest'ultimo faceva parte dell '"impero Frenkel", una serie di istituti di credito che aiutavano gli imprenditori a prelevare denaro.

Europrominvest

Nel 2005 le forze dell'ordine si sono interessate a questa banca. Poi gli ispettori non si sono accontentati dei documenti per il contante trovati nel veicolo di raccolta e nella cassa. Ma non hanno applicato sanzioni a Europrominvest. Secondo la rivista SmartMoney, Alexey Frenkel ha cercato di vendere l'istituto a un israelianoistituto di credito Apoalim Bank, ma Andrei Kozlov ha impedito questa transazione.

Nel novembre 2006 il Vice Presidente della Banca Centrale ha revocato la licenza di Europrominvest. Il motivo principale di ciò è stato il trasferimento di 38 miliardi di rubli da parte dei clienti di questa istituzione "nell'ambito di transazioni di natura dubbia". Dopo questi eventi, Aleksey Efimovich ha deciso di citare in giudizio la rivista SmartMoney per diffamazione. Un comunicato stampa emesso da VIP Bank sottolineava che non esisteva un impero Frenkel e il fratello del finanziere lavorava presso Europrominvest.

L'omicidio del vicepresidente della Banca centrale

Nel settembre 2006, è stato fatto un tentativo su Andrei Kozlov. Morì il giorno dopo in ospedale. È morto anche il suo autista Alexander Semyonov. Sul fatto dell'omicidio, l'Ufficio del Procuratore Generale della Federazione Russa ha aperto un procedimento penale ai sensi dell'articolo 105 (parte 2).

Un mese dopo, i presunti assassini furono arrestati. E nel periodo novembre-dicembre, una serie di indagati, che, secondo l'indagine, erano intermediari tra l'autore e il cliente del crimine. Alla fine dell'anno, Yuri Chaika annunciò che il caso dell'omicidio di Kozlov era stato risolto.

Arresto

11 gennaio 2007 L'ufficio del procuratore generale ha riferito ai media della detenzione del cliente nel corso di misure operative e investigative. In un'intervista al canale Rossiya, Chaika non ha escluso la possibilità di arrestare in un prossimo futuro diverse altre persone coinvolte nel delitto. Lo stesso giorno, un avvocato di un banchiere di nome Igor Trunov ha affermato che il suo cliente è considerato il cliente. Alexei Frenkel è stato arrestato. 12 gennaio MoscaIl tribunale di Basmanny ha rilasciato un permesso per la detenzione di Liana Askerova, che, secondo le indagini, era associata alle strutture finanziarie ed era sospettata di essere coinvolta nel crimine. E tre giorni dopo, la stessa istituzione ha deciso di arrestare Frenkel. Il quotidiano Kommersant ha osservato che la corte ha ritenuto inaccettabile lasciare in libertà Aleksey Efimovich, poiché avrebbe potuto distruggere tutte le prove del caso e fare pressione sui testimoni. L'accusa di Frenkel si basava solo sulla testimonianza di Askerova. L'avvocato del finanziere ha più volte affermato che la ragazza diffama deliberatamente il suo cliente.

Complici

Secondo le indagini, Askerova ha aiutato Frenkel a cercare gli assassini. La ragazza stessa non era molto esperta in tali questioni, quindi si rivolse a Boris Shafray (uomo d'affari ucraino). A sua volta, l'uomo d'affari è andato da Bohdan Pogorzhevsky (rappresentante delle strutture criminali nella città di Lugansk). E ha già assunto tre assassini per cinquemila dollari: Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad e Alexei Polovinkin. A quel tempo lavoravano part-time nella capitale come autista privato. Tutti e tre erano criminali inesperti, quindi hanno lasciato molte tracce sulla scena dell'omicidio, su cui è arrivata la polizia. Gli assassini hanno accettato di collaborare e hanno consegnato Pogorozevsky, che ha indicato l'ufficio del procuratore contro Shafrai.

L'uomo d'affari detenuto non ha testimoniato e ha dichiarato la sua innocenza nel caso. Tuttavia, Askerova, dopo aver appreso dell'arresto di Boris, iniziò a cercare un avvocato per lui, cosa che attirò l'attenzione degli investigatori. Dopo il suo arresto, leiha detto agli agenti del cliente dell'omicidio - Frenkel.

Addebiti di deposito

Secondo i media, Alexey Efimovich ha completamente negato il suo coinvolgimento in omicidi su commissione. Ha considerato il coinvolgimento della sua persona in questo caso "una provocazione della Banca centrale contro un forte oppositore". Inoltre, il finanziere ha associato il suo arresto a un'udienza in tribunale prevista per il 15 gennaio in merito alla revoca della licenza da VIP Bank.

All'inizio del 2007, Alexei Frenkel è stato accusato di aver organizzato l'assassinio del vicepresidente della Banca centrale. Secondo il canale NTV, il motivo principale del finanziere era la vendetta su Kozlov per aver revocato le licenze a Sodbiznesbank e VIP Bank. Presumibilmente, dopo la chiusura di queste istituzioni per riciclaggio di denaro, il finanziere che ha preso parte alla loro creazione ha subito perdite multimiliardarie.

Note di Alexei Frenkel

Nel gennaio 2007, Kommersant riferì dei piani del banchiere di presentare accuse di corruzione contro un certo numero di funzionari della Banca centrale. Alexey Efimovich voleva farlo anche prima del suo arresto, ma non ha avuto tempo. Il giornale ha ricevuto una lettera da Frenkel, in cui il finanziere accusava i dipendenti della Banca centrale (senza fornire nomi) di riciclaggio di denaro durante le procedure fallimentari di Panemstroybank, Roskomveteranbank, nonché delle banche della Prospettiva regionale e della BBC.

Secondo Aleksey Efimovich, la Banca Centrale “…regola un mercato di cassa piuttosto redditizio. Ha pietà di chi effettua questa operazione e paga regolarmente. E quelli che rifiutanovai al pannello - punisce. Secondo Frenkel, la Banca centrale ha deliberatamente creato e mantenuto l'illusione che la maggior parte delle banche russe sia coinvolta nel riciclaggio di denaro. Ciò è stato fatto con l'obiettivo di aprire il mercato russo alle istituzioni straniere e ritirare ulteriormente miliardi di dollari all'estero.

Alla fine dello stesso mese, l'eroe di questo articolo ha inviato una lettera "In guardia e supervisione" a Kommersant. L'estate del 2006 è quando, secondo alcune fonti, lo scrisse Aleksey Frenkel. La corruzione bancaria nel sistema di assicurazione dei depositi e nella Banca centrale è diventata il pensiero chiave del messaggio. Il finanziere ha anche descritto i metodi per dare tangenti nella supervisione della Banca Centrale. Infatti, nel testo della nota, Aleksey Efimovich ha fatto i nomi di diversi funzionari che sospettava di aver commesso crimini. Questi sono Andrey Kozlov, ex capo del dipartimento licenze Mikhail Sukhov e vicepresidente per l'interazione con Rosfin che monitora Viktor Melnikov. Sulla base della lettera di Frenkel, Kommersant ha concluso che l'obiettivo del finanziere non erano accuse specifiche, ma indicazioni di omissioni sistemiche nella supervisione bancaria che portavano alla corruzione. La pubblicazione ha anche riferito che la Banca Centrale ha rifiutato di commentare argomenti relativi alle accuse dell'eroe di questo articolo e alla corruzione.

Va notato che le lettere di Alexei Frenkel sono diventate scandalose subito dopo la pubblicazione. E secondo questo indicatore, il terzo messaggio intitolato "Di chi sarai la banca?" interrotto i due precedenti. È stato pubblicato dai media il 6 febbraio 2007. Nella nota, Aleksey Efimovich ha rivelato i funzionari della Banca centrale al servizio degli interessi di gruppi impegnati nell'incasso di fondi. Aalla pubblicazione del messaggio mancavano nomi di banche e cognomi: i giornalisti li hanno sostituiti con iniziali. Ma anche così, è stato facile scoprire chi si nascondeva sotto di loro (ad esempio, l'assassinato Kozlov è apparso nella nota come "A. A. K."). Questa lettera, come le due precedenti, è stata consegnata alla stampa da Alexei Mamontov, capo della Interbank Currency Association (Mosca). Allo stesso tempo, ha sottolineato che questo testo è tagliato dai primi due messaggi, fatto sulla base dell'impossibilità di confermare le accuse.

Frase

Il 1° marzo 2007, l'Ufficio del Procuratore Generale della Federazione Russa si è rivolto alla Corte Basmanny chiedendo di prorogare l'arresto del sospettato. Aleksey Frenkel (un banchiere) ha incaricato il suo avvocato di presentare una petizione per il suo trasferimento in un altro centro di detenzione preventiva. Il fatto è che dopo diverse pubblicazioni sui media, una vera minaccia incombeva sulla vita di un banchiere. La richiesta di Frenkel è stata accolta. Presto il finanziere fu trasferito al centro di detenzione Matrosskaya Tishina.

Nel maggio 2007, l'indagine sull'omicidio di Andrei Kozlov è stata completata. Ai sei imputati è stata data l'opportunità di familiarizzare con tutto il materiale del procedimento penale, che conta sessanta volumi.

Nel novembre 2008, l'eroe di questo articolo è stato condannato a diciannove anni di carcere. Altri imputati hanno ricevuto termini diversi: da sei anni all'ergastolo. Dodici mesi dopo, il tribunale ha respinto il ricorso di cassazione del finanziere e il verdetto è entrato in vigore. Al momento, Aleksey Efimovich Frenkel sta scontando una pena in una colonia a regime rigoroso FKU IK-8 nella città di Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomouscontea). Il banchiere sarà rilasciato alla fine del 2027.

Vita privata

Frenkel Alexey, la cui biografia è stata presentata sopra, ha vissuto in un matrimonio civile con una ragazza di nome Larisa (menzionata nella denuncia degli avvocati del finanziere per violazioni legislative commesse durante la perquisizione del suo appartamento). La coppia non ha figli.